И.О помощника генпрокурора Брайан К. Рэббитт, который является представителем уголовного отдела Минюста, и прокурор Никола Т. Ханна, работающий в прокуратуре Соединенных Штатов Америки по центральному округу Калифорнии, подготовили официальное заявление.

Правоохранители сообщили, что 4-ех субъектов из Энсино обвиняют в их возможном участии в новой мошеннической схеме. Её суть заключалась в подаче более 35 мошеннических заявок на получение кредитов на общую сумму, превышающую 5,6 миллиона американских долларов в виде помощи в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, что данная помощь гарантируется Управлением малого бизнеса в рамках ссуды, которая получена на покрытие финансового ущерба (EIDL), а также Программа защиты заработной платы (PPP) согласно Закону о помощи, чрезвычайной помощи, а также экономической безопасности при КОВИД-19 (CARES).

Четырёх представителей армянской диаспоры обвиняют в сговоре для банковского мошенничества, а также совершении мошеннических действий с применением электронных средств. Кроме этого правоохранители планируют привлечь указанных выше субъектов к ответственности за кражу личных данных, которая была совершена при отягчающих обстоятельствах.

В соответствии с обвинительным заключением мошенники применяли поддельные, украденные либо выдуманные имена, чтобы подавать фиктивные заявки на получение кредитов. Стоит добавить, что ответчики кроме всего прочего подавали поддельные запросы на получение займов от собственного имени с применением поддельных либо фиктивных бизнесов.

Для реализации своих преступных схем они представляли фальшивые, а также фиктивные документы в качестве поддержки определенных заявок, в т.ч. поддельные документы, которые удостоверяют личность и разнообразные налоговые документы. Плюс ко всему дополняют данный список ведомости зарплаты.

Ответчики применяли ссуды, которые были получены преступным способом в личных целях. Так, например, некоторые из обвиняемых покупали шикарные дома и совершали другие дорогостоящие покупки. Стоит добавить, что представители армянской диаспоры применяли ссуды по предоставлению помощи при стихийных происшествиях и бедствиях в качестве первых платежей по 2-ум жилым объектам. При этом указанные действия находятся под строгим запретом согласно программам PPP и EIDL.

Расследованием рассматриваемого дела занимались ФБР, IRS и SBA. Поэтому существует достаточно высокая вероятность того, что уже в ближайшем будущем обвиняемых ждёт обвинительный приговор. К сожалению, на сегодняшний день можно с полной уверенностью констатировать достаточно серьезный рост числа противоправных действий в сфере медицинского страхования США.

Злоумышленники придумывают всё новые и более изощренные схемы, которые предоставляют возможность обходить существующие законодательные запреты и ограничения. Безусловно, в случае подобных обвинений крайне важно вовремя обратиться за помощью к адвокатам, имеющим опыт успешного разрешения споров и защиты клиентов, которых хотели привлечь к ответственности за совершение мошеннических действий с медицинскими и другими страховками.

Только в таком случае можно рассчитывать на хоть какие-то шансы сохранения свободы или минимизации возможного наказания.