Правоохранители сообщили, что 4-ех субъектов из Энсино обвиняют в их возможном участии в новой мошеннической схеме. Её суть заключалась в подаче более 35 мошеннических заявок на получение кредитов на общую сумму, превышающую 5,6 миллиона американских долларов в виде помощи в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, что данная помощь гарантируется Управлением малого бизнеса в рамках ссуды, которая получена на покрытие финансового ущерба (EIDL), а также Программа защиты заработной платы (PPP) согласно Закону о помощи, чрезвычайной помощи, а также экономической безопасности при КОВИД-19 (CARES).

Четырёх представителей армянской диаспоры обвиняют в сговоре для банковского мошенничества, а также совершении мошеннических действий с применением электронных средств. Кроме этого правоохранители планируют привлечь указанных выше субъектов к ответственности за кражу личных данных, которая была совершена при отягчающих обстоятельствах.

В соответствии с обвинительным заключением мошенники применяли поддельные, украденные либо выдуманные имена, чтобы подавать фиктивные заявки на получение кредитов. Стоит добавить, что ответчики кроме всего прочего подавали поддельные запросы на получение займов от собственного имени с применением поддельных либо фиктивных бизнесов.

Для реализации своих преступных схем они представляли фальшивые, а также фиктивные документы в качестве поддержки определенных заявок, в т.ч. поддельные документы, которые удостоверяют личность и разнообразные налоговые документы. Плюс ко всему дополняют данный список ведомости зарплаты.

Ответчики применяли ссуды, которые были получены преступным способом в личных целях. Так, например, некоторые из обвиняемых покупали шикарные дома и совершали другие дорогостоящие покупки. Стоит добавить, что представители армянской диаспоры применяли ссуды по предоставлению помощи при стихийных происшествиях и бедствиях в качестве первых платежей по 2-ум жилым объектам. При этом указанные действия находятся под строгим запретом согласно программам PPP и EIDL.

Расследованием рассматриваемого дела занимались ФБР, IRS и SBA. Поэтому существует достаточно высокая вероятность того, что уже в ближайшем будущем обвиняемых ждёт обвинительный приговор. К сожалению, на сегодняшний день можно с полной уверенностью констатировать достаточно серьезный рост числа противоправных действий в сфере медицинского страхования США.

Злоумышленники придумывают всё новые и более изощренные схемы, которые предоставляют возможность обходить существующие законодательные запреты и ограничения. Безусловно, в случае подобных обвинений крайне важно вовремя обратиться за помощью к адвокатам, имеющим опыт успешного разрешения споров и защиты клиентов, которых хотели привлечь к ответственности за совершение мошеннических действий с медицинскими и другими страховками.

Только в таком случае можно рассчитывать на хоть какие-то шансы сохранения свободы или минимизации возможного наказания.

В полиции Беверли-Хиллз официально заявили, что группировка, состоящая примерно из шести-восьми человек нанесла достаточно серьезный урон имуществу турецкого ресторана. В результате заведение оказалось фактически разгромленным. При этом пострадало не только имущество. Собственникам Cafe Istanbul армянские нанесли повреждения различной степени тяжести. Во время совершения противоправных действий  преступники использовали ненормативную лексику и разнообразные оскорбительные фразы по отношению к Азербайджану и Турции.

К счастью, собственникам вышеуказанного заведения удалось спастись от преступников. Они покинули ресторан через черный выход. На данный момент полиция Соединенных Штатов Америки в Штате Калифорния активно занялась расследованием преступления, которое было совершено на основе этнической неприязни.

Важно отметить, что турецкий посол в Соединенных Штатах Америки Сердар Кылыч категорически осудил подобные радикальные действия, которые не имеют ничего общего с адекватностью.

«Группа армян-радикалов напала на заведение общественного питания, которое принадлежит этническому турку и находится на Беверли-Хиллз. Всячески осуждаю данную низкую провокацию со стороны радикально настроенных армянских групп. Жду от государственных инстанций на должном уровне обеспечения защиты прав граждан США, в т.ч. из числа этнических турков. Могу с полной уверенностью завить, что все лица, которые каким-либо образом имеют отношение к данной провокации, в минимальные сроки должны быть привлечены соответствующими органами к ответственности согласно законам Соединенных Штатов Америки», — сообщил турецкий дипломат в своём официальном профиле в социальной сети Твиттер.

После нападения представители генерального консульства Турции, расположенного в Лос-Анджелесе, группой посетили кафе, где произошел рассматриваемый инцидент. Кроме этого в знак солидарности и всесторонней поддержки с генконсулом Турции Джаном Огузом и турецкой общиной генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе и представители азербайджанской общины тоже посетили турецкое кафе, где произошло нападение. Генеральный консул Азербайджана Насими Агаев тоже обратил внимание на то, что собственники ресторана стали жертвами данного нападения лишь потому, что являются представителями Турции.

Дополнительно консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе разместило на своей официальной страничке в “Фейсбук” видеозапись нападения армянских радикалов. Публикация при этом сопровождалась таким текстом:

«Мы всячески осуждаем агрессивные и насильственные противоправные действия на основе этнической ненависти, которые были совершены радикально настроенными представителями армянской диаспоры против турецкого ресторана, расположенного в Беверли-Хиллз. К огромному сожалению, мы наблюдаем молчание политических лидеров Лос-Анжелеса перед лицом такого открытого и явного акта насилия. Безусловно, это лишь придает уверенности злоумышленникам и формирует опасное чувство безнаказанности.

Добавим, что мы уже становились свидетелями подобного молчания и игнорирования существующей угрозы со стороны большинства лидеров города, когда на представителей общины Азербайджана уже нападали в Лос-Анджелесе летом прошлого года.

Активно призываем всех политических лидеров Лос-Анджелеса осудить столь ужасное преступление, а также принять все доступные мероприятия, чтобы обеспечить безопасность турецкой, а также азербайджанской общин», – говорится на официальной странице консульства Азербайджана.

В процессе совместного расследования, в котором принимали участие Минюст Калифорнии, Служба здравоохранения, ФБР, а также Налоговая служба были установлены достаточно интересные факты.

Так правоохранители смогли доказать, что А.Сурис и М.Свердлов, которые являлись собственниками аптеки RoyalCarePharmacy в Голливуде, в период 2012-2015 гг. направляли программе медицинского страхования Medicare, а также страховой фирме Cigna заранее сфальсифицированные счета за лекарственные препараты, которые якобы были куплены указанной выше аптекой для своих пациентов.

Летом 2019 г. суд присяжных после судебного процесса, который проходил на протяжении 11 дней, признал вышеуказанных субъектов (оба, кстати, проживали в Шерман-Оукс, Калифорния) полностью виновными в совершении мошеннических действий и отмывании денежных средств.

По данным Министерства юстиции, злоумышленникам были вынесены приговоры, которые уже вступили в свою законную силу. В результате А.Сурис, который сейчас находится в возрасте 51 года, проведёт в федеральной тюрьме следующие двенадцать лет, а также выплатит реституцию. Её размер составляет 30 миллионов американских долларов. При этом 500 тысяч американских долларов надо будет выплатить немедленно. М.Свердлов, которому сейчас 45 лет, получил аналогичный тюремный срок и тоже должен выплатить реституцию. Её размер составляет 11,8 миллионов американских долларов. При этом 500 тысяч американских долларов надо будет выплатить немедленно.

К сожалению, можно с полной уверенностью утверждать, что мошеннические схемы с системой американского здравоохранения продолжают оставаться достаточно серьезной и дорогостоящей для США проблемой. С 2007 г., когда Минюст создал специальный отдел, который занимается противодействием данному виду преступлений, уже было выявлено более 4 тысяч нарушителей. Злоумышленники нанесли федеральным программам медстрахования ущерб на сумму, которая превышает 19 миллиардов долларов.

Добавим, что сравнительно недавно в пресс-релизе Минюста появилась информация, что русскоязычный собственник одной из аптек в Нью-Йорке федеральным судом присяжных был признан виновным в совершении мошеннических действий с системой здравоохранения, а также отмывании денежных средств.

Так, Ю.Бараев, которому недавно исполнилось 45 лет, и в собственности которого была аптека Woodhaven Rx, расположенная в Куинсе, работал по стандартной схеме. В последние годы на ней попались несколько десятков наших соотечественников. В соответствии с материалами дела, Юрий Бараев направлял в систему медстрахования Medicare заранее сфальсифицированные инвойсы за лекарственные средства, якобы закупаемые и выдаваемые пациентам. Получаемые от мошенничества средства отмывались через подставную фирму, которая принадлежала супруге правонарушителя.